证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2021-040
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会将于 2021 年 8 月
26 日任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名黄金祥先生、何王珍女士、寿王鸽先生、袁晓明女士、朱文婷女士、曾云云女士、王韧女士、祝传颂先生、吴成颂先生为公司第五届董事会董事候选人。其中，王韧女士、祝传颂先生、吴成颂先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。
上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司第五届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于2021年8月25日在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件：
黄金祥
男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、经济师，为安徽省农药工业协会会长、广德县工商联（总商会）副会长。曾任广德县有机合成化工厂厂长、广信有限董事长、总经理、广信小贷执行董事、广信投资执行董事。现任广信集团执行董事，公司董事长、总经理。
何王珍
女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司 ERP 组长。现任公司董事、财务总监。
寿王鸽
男，1978 年生，博士，中国国籍。曾任职于富美实(FMC)上海技术有限公司、上海杜邦(FMC)农化有限公司及 FMC(香港)农品国际有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司董事、副总经理。
袁晓明
女，1981 年生，硕士研究生，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司副总经理。
朱文婷
女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广德市新杭镇人民政府党政办组织干事，广德新东方水务有限公司办公室主任。现任公司行政部经理。
曾云云
女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司财务部副经理，现任公司财务总监助理。
王韧
女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工，江苏长青农化股份有限公司独立董事，绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事，浙江禾本科技股份有限公司独立董事。
祝传颂
男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。
吴成颂
男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任安徽大学研究生院常务副院长、党委研究生工作部部长，金融学博士生导师，合肥科技农村商业银行股份有限公司独立董事。
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