603599 沪市 广信股份

    证券代码：603599        证券简称：广信股份    编号：2021-042

            安徽广信农化股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况

  根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会将于 2021 年 8 月
26 日任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会研究和审查，公司董事会提名黄金祥先生、何王珍女士、寿王鸽先生、袁晓明女士、朱文婷女士、曾云云女士、王韧女士、祝传颂先生、吴成颂先生为公司第五届董事会董事候选人。其中，王韧女士、祝传颂先生、吴成颂先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。

  经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
  公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》。上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2021年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。公司第五届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。

    二、监事会换届情况


  根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届监事会将于 2021 年 8 月
26 日任期届满，须进行监事会换届选举。公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。

  （一） 非职工监事

    根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名陈婕女士、
程伟家先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二） 职工监事

    根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2021 年 8 月 9 日召开
了职工代表大会，选举常广铜（简历见附件）担任公司第五届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第五届监事会。经审查，上述非职工监事及职工监事符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    特此公告。

                                      安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 10 日


    附件：

    非独立董事成员

    附件：

  黄金祥

  男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、经济师，为安徽省农药工业协会会长、广德县工商联（总商会）副会长。曾任广德县有机合成化工厂厂长、广信有限董事长、总经理、广信小贷执行董事、广信投资执行董事。现任广信集团执行董事，公司董事长、总经理。

  何王珍

  女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司 ERP 组长。现任公司董事、财务总监。

  寿王鸽

  男，1978 年生，博士，中国国籍。曾任职于富美实(FMC)上海技术有限公司、上海杜邦(FMC)农化有限公司及 FMC(香港)农品国际有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司董事、副总经理。

  袁晓明

  女，1981 年生，硕士研究生，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司副总经理。

  朱文婷

  女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广德市新杭镇人民政府党政办组织干事，广德新东方水务有限公司办公室主任。现任公司行政部经理。

  曾云云

  女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司财务部副经理，现任公司财务总监助理。

    独立董事：

  王韧

  女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安徽
省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工，江苏长青农化股份有限公司独立董事，绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事，浙江禾本科技股份有限公司独立董事。

  祝传颂

  男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。

  吴成颂

  男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任安徽大学研究生院常务副院长、党委研究生工作部部长，金融学博士生导师，合肥科技农村商业银行股份有限公司独立董事。

  非职工监事成员

  程伟家

  男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。

  陈婕

  女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司审计部副经理。

  职工监事成员

  常广铜

  男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任广德市粮食局山北粮站保管员，现任行政部主管。