证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2021-010
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2021 年 4 月 27 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会
议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议并通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议并通过《公司 2020 年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部
控制审计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报表的审计机构和 2021 年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）审议并通过《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）审议并通过《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的公告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会具体安排的议案》
会议决定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，股东大
会事宜另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 588,733,508.52 元，期末未分配利润为2,718,780,794.45 元；2020 年末公司资本公积为 2,132,312,024.52 元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 464,679,135 股为基数，向全体股
东每 10 股现金分红 4.30 元（含税），共计派发现金分红 199,812,028.05
元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）审议通过公司《2021 年第一季度报告》
内容详见公司2021年4月28日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因激励对象江涛离职不再具
备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计 3 万股
限制性股票，回购价格为 9.57 元/股；本次回购注销完成后，公司限制性股
票激励计划将按照法规要求继续执行。
董事何王珍、龚荣霞为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
（十五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的 30,000 股限制性
股票进行回购注销，公司总股本将从464,679,135股变更为464,649,135股，
注册资本将由 464,679,135 元变更为 464,649,135 元。
公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》对《公
司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程
（2021 年 4 月修订）》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订，并提请
股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相
关条款修订的登记备案事项等。
本议案尚需提交 2020 年股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票；反对 0 票。
十六、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司本次董事会审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行了调整。
董事何王珍、龚荣霞为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
十七、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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