603598 沪市 引力传媒

证券代码：603598        证券简称：引力传媒        公告编号：2023-026
              引力传媒股份有限公司

        第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2023年5月26日以书面方式向全体董事发出会议通知。

  （三）本次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意聘任穆雅斌女士为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任
期 届 满 时 止 。 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

                                      引力传媒股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 31 日


    附件一：

  穆雅斌女士简历：穆雅斌女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018年 1 月加入公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。