证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-012
引力传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第一次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 公司于2021年01月14日以书面方式向全体董事发出会议通知。
(三) 本次会议于2021年01月19日以现场和通讯相结合形式召开。
(四) 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
(五) 本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举罗衍记先生为第四届董事会董事长。任期自本次会议决议之日起至本
届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意由卢闯先生、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第四届董事会审计委员会，
其中卢闯先生、郭秀华女士为独立董事，卢闯先生为会计专业人士；并由卢闯先生
担任第四届董事会审计委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任
期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议并通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意由郭秀华女士、卢闯先生、王晓颖女士组成公司第四届董事会薪酬与考核
委员会，其中郭秀华女士、卢闯先生为独立董事；并由郭秀华女士担任第四届董事
会薪酬与考核委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时
止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议并通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
由郎劲松女士、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第四届董事会提名委员会，
其中郎劲松女士、郭秀华女士为独立董事；并由郎劲松女士担任第四届董事会提名
委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议并通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
同意由罗衍记先生、郎劲松女士、李浩先生组成公司第四届董事会战略委员会，
并由罗衍记先生担任第四届董事会战略委员会召集人。任期自本次会议决议之日起
至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任罗衍记先生为公司总裁。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任
期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意聘任李浩先生为公司副总裁，聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本
次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董
事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届
董事会任期届满时止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对议案（六）、议案（七）、议案（八）发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2021 年 01 月 19 日
附件： 董事长及公司高管等简历
一、 董事长简历如下：
罗衍记先生： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自
2005年8月起至今任公司董事长、总裁。罗衍记先生为公司控股股东及实际控制人，
目前持有公司股份11,952.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
二、 公司高管简历如下：
1. 总裁： 罗衍记先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。罗衍记先生为公司控股股东及实际
控制人，目前持有公司股份11,952.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
2. 副总裁： 李浩先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2005年8月加入公司，历任公司客户总监、北京营销中心总经理、公司助理总裁， 自
2016年7月至今担任公司副总裁。李浩先生与公司控股股东、实际控制人无关联关
系，目前持有公司股份72万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
3. 财务总监： 王晓颖女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。自2008年8月至今任公司财务总监。王晓颖女士与公司控股股东、实际控制
人无关联关系，目前持有公司股份43.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
4. 董事会秘书： 马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。2017年12月加入公司，
自2020年4月起担任公司董事会秘书。马长兴先生与公司控股股东、实际控制人无
关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
三、 证券事务代表简历如下：
证券事务代表： 王泽邦先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士
学历，曾任久友资本管理有限公司投资经理。2017年9月加入公司，曾在公司担任
基金管理部与战略投资部投资总监及证券事务总监。王泽邦先生与公司控股股东、
实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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