证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-011
引力传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,109,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.29
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马长兴先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财
务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为机构或媒体平台提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,072,800 99.9730 36,700 0.0270 0 0
2、 议案名称：关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,528,000 99.9727 36,700 0.0273 0 0
3、 议案名称：关于《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,528,000 99.9727 36,700 0.0273 0 0
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,072,800 99.9727 36,700 0.0273 0 0
5、 议案名称：关于公司监事会换届选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,072,800 99.9730 36,700 0.0270 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 罗衍记 136,079,800 99.9781 是
6.02 王晓颖 136,079,801 99.9781 是
6.03 李浩 136,079,800 99.9781 是
6.04 潘欣欣 136,079,800 99.9781 是
2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 卢闯 136,079,800 99.9781 是
7.02 郭秀华 136,079,800 99.9781 是
7.03 郎劲松 136,079,801 99.9781 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于为机构或媒 3,000 7.5567 36,700 92.4433 0 0.0000
体平台提供反担
保的议案
2 关于《引力传媒股 3,000 7.5567 36,700 92.4433 0 0.0000
份有限公司 2020
年股票期权激励
计划（草案）》及
其摘要的议案
3 关于《引力传媒股 3,000 7.5567 36,700 92.4433 0 0.0000
份有限公司 2020
年股票期权激励
计划实施考核管
理办法》的议案
4 关于提请股东大 3,000 7.5567 36,700 92.4433 0 0.0000
会授权董事会办
理公司股权激励
计划相关事项的
议案
5 关于公司监事会 3,000 7.5567 36,700 92.4433 0 0.0000
换届选举监事的
议案
6.01 罗衍记 10,000 25.1889
6.02 王晓颖 10,001 25.1914
6.03 李浩 10,000 25.1889
6.04 潘欣欣 10,000 25.1889
7.01 卢闯 10,000 25.1889
7.02 郭秀华 10,000 25.1889
7.03 郎劲松 10,001 25.1914
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及特别决议议案为：议案 1-议案 4，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张若然、董阳光
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
引力传媒股份有限公司
2021 年 1 月 19 日
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