芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年4月11日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司总经理2018年度工作报告>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司独立董事2018年度述职报告>的议案》；
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站
上的《伯特利独立董事2018年度述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于<公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于预计公司2019年度日常关联交易的公告 》（ 公 告编号：2019-018）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事周必仁回避表决。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2019年度预计申请授信额度的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2019年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司章程（2019年4月修订）》、《伯特利公司章程修正案》（2019年4月）。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利召开2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
