603590 沪市 康辰药业

 证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临 2024-017
          北京康辰药业股份有限公司

          2023 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公
 司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每
 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为150,450,744.29元。截至2023年12月31日，母公司期末未分 配利润为1,780,741,667.03元。经公司第四届董事会第八次会议审议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股 份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

    每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），公司通过回购专户持有的本公 司股份不享有参与利润分配的权利。

    截至本公告披露日，公司总股本 160,000,000 股，扣除回购专用账户中的回
 购股份 1,018,623 股后，以 158,981,377 股为基数进行测算，拟派发现金红利为
 47,694,413.10 元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润的比率为 31.70%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数 由于股份回购等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将此次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                        2024年4月26日