北京高能时代环境技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年一月二十三日
目 录
一、会议议程 ...... 2
二、会议须知 ...... 3
三、会议审议事项...... 4
议案 1：《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 ...... 4
议案 2：《关于 2024 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 ...... 11
议案 3：《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》 ...... 12
议案 4：《关于修订公司制度的议案》 ...... 13
议案 5：《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 14
议案 6：《关于补选公司监事的议案》 ...... 15
一、会议议程
1. 会议时间：
现场股东大会：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14：30，会期半天；
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2. 会议地点：
北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室
3. 会议召集人：
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4. 会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合
5. 会议内容：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
议案1：《关于2024年日常关联交易预计的议案》；
议案2：《关于2024年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》；
议案3：《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》；
议案4：《关于修订公司制度的议案》；
议案5：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案6：《关于补选公司监事的议案》。
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名；
（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
二、会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记
发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依
次发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题；
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内；
（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；
（七）股东大会表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
三、会议审议事项
议案 1：
关于 2024 年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2024年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：
一、预计2024年日常关联交易基本情况
2023 年 1-11 本次预计金额
关联交易类别 关联人 月 发 生 金 额 2024 年预计 与上年实际发
（万元） 额度（万元） 生金额差异较
大的原因
向关联人购买 东方雨虹 1,548.96 4,000.00
产品、商品
东方雨虹（除下列控股子 38,566.85 16,000.00
向关联人销售 公司外）
产品、商品 北京东方雨虹供应链管理 30,839.11 72,000.00
有限公司
接受关联人提 注
供劳务服务及 东方雨虹 2,195.22 4,000.00
技术服务
接受关联人提 玉禾田 2,060.33 4,000.00
供劳务服务
合计 75,210.47 100,000.00
表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。以上发生金额数据未经审计，公司 2023 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司 2023 年年度报告中予以披露。
注：公司2024年度日常关联交易的预计额度是基于2024年度生产经营计划、2023年1-11月实际发生金额并与关联方充分沟通、充分评估作出的预计，受市场及经营计划变化等影响，2023年1-11月日常关联交易发生额与2024年度预计金额产生较大差异。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
法定代表人：李卫国
统一社会信用代码：91110000102551540H
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号
注册资本：251,846.4191 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑砌块制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；减振降噪设备制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；减振降噪设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：李卫国
北京东方雨虹防水技术股份有限公司相关财务情况见下表（2023 年财务数据未经审计）：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 5,055,577.96 4,971,924.36
负债总额 2,336,729.45 2,038,471.55
净资产 2,718,848.51 2,933,452.82
资产负债率 46.22% 41.00%
2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入 3,121,383.52 2,536,025.03
归属于上市公司股 212,029.76 235,349.95
东的净利润
（2）公司名称：北京东方雨虹供应链管理有限公司
法定代表人：靳曦
统一社会信用代码：91469005MA5TL52G4B
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼 3 层
01-311 室
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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