证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-078
山东金麒麟股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 297 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,373.87 万股的 1.46%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
山东金麒麟股份有限公司创立于 1999 年 8 月，是以制动摩擦材料及其制品
为主导产品的高新技术企业，经中国证监会核准及上海证券交易所批准，公司于
2017 年 4 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“金麒麟”，股票代码
“603586”。
公司住所：山东省乐陵市阜乐路 999 号
主营业务：公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，公司的产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）和汽车刹车盘（也称制动盘）。
（二）公司最近三年业绩情况
（单位：元 币种：人民币）
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
营业收入 1,399,413,850.71 1,499,641,658.65 1,290,455,413.07
归属于上市公司股东的净利润 88,347,914.85 173,825,285.26 207,180,087.44
归属于上市公司股东的扣除非经 101,491,431.30 155,609,747.67 194,708,556.87
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 106,049,787.19 250,648,185.87 262,233,595.92
2018年末 2017年末 2016年末
归属于上市公司股东的净资产 2,141,599,839.58 2,114,885,180.77 989,701,485.99
总资产 2,866,671,538.14 2,815,714,452.44 1,793,975,493.44
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
基本每股收益（元／股） 0.41 0.89 1.32
稀释每股收益（元／股） 0.41 0.89 1.32
扣除非经常性损益后的基本每股 0.47 0.79 1.24
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.20 10.25 22.97
扣除非经常性损益后的加权平均 4.83 9.18 21.59
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 孙忠义 董事长
2 孙鹏 副董事长、总裁
3 甄明晖 董事、副总裁
4 孙伟华 董事、副总裁
5 贾忠民 董事
6 辛彬 董事、董事会秘书、副总裁
7 魏学勤 独立董事
8 杜宁 独立董事
9 朱波 独立董事
10 杨光 监事会主席
11 刘书旺 监事
12 张玉杰 职工代表监事
（四）公司本次股权激励计划设定的业绩指标
限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
公司需满足下列三个条件之一：
第一个解除限售期 以2018年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于12%；
以2018年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于80%；
以2018年刹车片销量为基数，公司2019年刹车片销量增长率不低于10%。
公司需满足下列三个条件之一：
第二个解除限售期 以 2018 年营业收入为基数，公司 2020 年营业收入增长率不低于 25%；
以 2018 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 100%；
以2018年刹车片销量为基数，公司2020年刹车片销量增长率不低于20%。
二、股权激励计划目的
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司董事、高级管理人员、
中层管理人员、核心技术（业务）人员激励约束机制，充分调动其积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、
快速的发展；同时进一步深化内部改革，完善目标考核制度，激发公司管理团队
和骨干人员的动力和创造力，使各方共同关注公司的长远发展，充分挖掘管理效
益，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，保证公司战略的顺利实施；也有利于吸
引和保留优秀的管理人才和业务骨干，建立公司的人力资源优势，进一步激发公
司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，制定本激励计划。
除本激励计划外，公司无其他尚在有效期内的股权激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购
的本公司 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 297 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,373.87万股的 1.46%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的数量将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。
（二）激励对象的范围
本激励计划涉及的激励对象共计 61 人，包括：
1、公司董事
2、公司高级管理人员
3、中层管理人员
4、核心技术（业务）人员
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予权益时以及在本计划的考核期内与公司或子公司具有聘用或劳动关系。
（三）不得参与本激励计划的人员
1、最近 12 个月内被交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）激励对象的核实
1、本计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司
股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的
说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（五）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股票数量 占授予限制性 占目前总股本的
姓名 职务 （万股） 股票总数的比例 比例（%）
（%）
孙伟华 董事、副总裁 20 6.734 0.098
甄明晖 董事、副总裁 20 6.734 0.098
