603578 沪市 三星新材

证券代码：603578        证券简称：三星新材      公告编号：临 2024-043
              浙江三星新材股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董
事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 8 月
15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中非独立董事黄运通先生因公未能亲自出席，其授权委托非独立董事任铁先生代为出席并代为行使表决权。全体董事共同推举董事仝小飞先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

  同意选举仝小飞先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

  同意选举杨敏先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

  专门委员会名称        专门委员会成员        主任委员（召集人）

 战略委员会          仝小飞、杨敏、金璐                仝小飞

                    苏坤（独立董事）、李会（独立

 审计委员会                                      苏坤（独立董事）

                    董事）、黄运通

                    刘勇（独立董事）、李会（独立

 提名委员会                                      刘勇（独立董事）

                    董事）、张以涛

                    李会（独立董事）、苏坤（独立

 薪酬与考核委员会                                李会（独立董事）

                    董事）、任铁

  以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任金璐女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


  同意聘任张鹤先生、吕文英先生、王雪永先生、张金珠女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任任铁先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任张以涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

    （八）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》


  同意聘任高娟红女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

    （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任宁能斌先生、杨琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。

  特此公告。

                                      浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日