603578 沪市 三星新材

证券代码：603578      证券简称：三星新材        公告编号：临 2021-087
            浙江三星新材股份有限公司

        第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第三次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2021年第三季度报告>的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材 2021 年第三季度报告》。

    (二)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临 2021-089）。独立董事发表了同意的独立意见。

      特此公告。

                                      浙江三星新材股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 27 日
   备查文件
1、三星新材第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。