证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2021-099
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第五次会议于 2021 年 12 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于
2021 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2021-100）。
(二)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于提前赎回“三星转债”的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于提前赎回“三星转债”的提示性公告》（公告编号：临 2021-101）。
(三)会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-102）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
备查文件
1、三星新材第四届董事会第五次会议决议。
查看PDF原文
