证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2018-078
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年12月12日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,505,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
55.1397
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事周茂伦先生、孙书杰先生、孔纲先生以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张恒先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书梁庭波先生因公出差未能出席本次会议，授权公司证券事务代表朱芳莹女士出席；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.00、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.03、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.04、议案名称：发行数量及募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.05、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.08、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
2.09、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
3、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
4、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
6、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
7、议案名称：《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,505,569 100 0 0 0 0
8、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
