浙江伟明环保股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二零二一年十二月
目 录
会议须知 ...... 1
授权委托书 ...... 2
会议议程 ...... 4
议案一 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 ...... 7
议案二 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案...... 8
议案三 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案...... 18
议案四 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分
析报告的议案...... 19
议案五 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 20
议案六 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案...... 21
议案七 关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事
宜的议案...... 22
议案八 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案...... 24
议案九 关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案.. 25
议案十 关于公司为子公司提供对外担保的议案...... 26
议案十一 关于《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案...... 29
议案十二 关于《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
的议案...... 30
议案十三 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案...... 31
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书面投票表决方式进行。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
浙江伟明环保股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
授权委托书
浙江伟明环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的
议案
2.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投
资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换
公司债券具体事宜的议案
8 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报
规划的议案
10 关于公司为子公司提供对外担保议案
11 关于《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年员工持股
计划（草案）》及其摘要的议案
12 关于《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年员工持股
计划管理办法》的议案
13 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
会议议程
现场会议时间：2021 年 12 月 6 日下午 13:30
网络投票时间：2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系
统投票平台），2021 年 12 月 6 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
现场会议地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长项光明先生
与会人员：
1、截止 2021 年 11 月 30 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
现场会议安排：
（一）主持人宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会须知；
3、大会推选计票人和监票人。
（二）逐项审议下列议案
议案 1：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
议案 2：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
（1）发行证券的种类
（2）发行规模
（3）可转债存续期限
（4）票面金额和发行价格
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股后的股利分配
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）募集资金存管
（20）本次发行可转债方案的有效期限
议案 3：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
议案 4：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
议案 5：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
议案 6：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
议案 7：关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案
议案 8：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
议案 9：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案
议案 10：关于公司为子公司提供对外担保议案
议案 11：关于《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案 ）》及其摘要的议案
议案 12：关于《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案
议案 13：关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
（三）股东提问与发言
（四）股东对议案进行审议并表决
（五）休会，统计表决情况
（六）复会，监票人宣布议案表决结果
（七）主持人宣读股东大会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
议案一
关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，现提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
议案二
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
各位股东：
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》和《可转换公司债券管理办法》关于公开发行可转换公司债券的要求，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的发行方案，具体如下：
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
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