证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2021-048
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于使用募集资金向分子公司提供借款以实施募投项
目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用本次非公开发行股票募集资金分别向公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、北京恒创星远医药科技有限公司（以下简称“恒创星远”）和公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“鸡西分公司”）提供无息借款，专项用于实施“创新药及仿制药研发平台项目”和“鸡西分公司三期工程建设项目”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司本次非公开发行不超过 254,748,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股92,803,592 股，每股发行价格为 13.34 元，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28元，扣除发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含增值税）且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22 元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字[2021]2087号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
2021 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于
调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根
据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投入
金额进行调整。公司调整后的募投项目投入募集资金金额如下：
单位：元
原计划拟使用募 拟实际使用募集
序 项目名称 实施主体 总投资额 集资金金额 资金金额
号 （未扣除发行费 （扣除发行费用）
用）
创新药及仿制药研发 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 248,301,526.54
1 平台项目 哈尔滨珍宝制药有限公司 1,300,204,800.00 670,956,400.00 199,882,905.17
北京恒创星远医药科技有限公司 10,458,561.40
2 鸡西分公司三期工程 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 488,626,600.00 373,000,000.00 254,970,123.88
建设项目 鸡西分公司
3 中药材产地加工项目 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 438,000,000.00 357,134,100.00 244,124,733.83
4 信息化升级建设项目 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 110,000,000.00 80,000,000.00 54,685,281.26
5 补充流动资金 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 330,000,000.00 330,000,000.00 204,817,000.14
合计 2,666,831,400.00 1,811,090,500.00 1,217,240,132.22
三、本次借款的基本情况
本次非公开发行股票募投项目“创新药及仿制药研发平台项目”的部分实施主
体为公司全资子公司哈珍宝和恒创星远，“鸡西分公司三期工程建设项目”的实施主
体为鸡西分公司。为保证募投项目顺利实施，公司拟使用本次非公开发行股票募集
资金分别向哈珍宝、恒创星远和鸡西分公司提供 199,882,905.17 元、10,458,561.40
元和 254,970,123.88 元无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。上述借款
实施专户管理，总金额为人民币 465,311,590.45 元，公司将根据募投项目的实施进
展及资金需求，在上述借款额度内分批次向哈珍宝、恒创星远和鸡西分公司提供借
款，借款期限自借款发放之日起不超过 5 年，可以提前偿还或到期续借。本次借款
仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工
作。
四、借款人的基本情况
名称 企业性 注册地址 注册 法定代表 经营范围 公司持
质 资本 人 股比例
按药品生产许可证核准的范围
生产：大容量注射剂，小容量注
射剂，冻干粉针剂、片剂，硬胶
囊剂，颗粒剂（含中药配方颗
粒），中药饮片：（净制、切制、
炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、
盐炙、姜炙、蜜炙、油炙）、制
炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、其
有限责 他（燀），中药材前处理及中药
任公司 提取车间（有效期至 2025 年 12
哈尔滨珍 （自然 哈尔滨市开发区 40000 月 31 日）；按食品经营许可证
宝制药有 人投资 哈平路集中区烟 万元 闫久江 从事热食类食品制售、冷食类食 100%
限公司 或控股 台一路 8 号 品制售（有效期至 2022 年 12 月
的法人 12 日）；按实验动物生产许可证
独资） 核准的范围从事：普通环境：实
验兔、屏障环境：清洁级小鼠（许
可证有效期至 2023 年 12 月 6
日）；从事检测、生物、药品、
计算机软硬件的技术开发、技术
咨询、技术转让、技术服务；计
量器具检测服务（不含修理）；
销售：医疗器械；技术进出口、
货物进出口。
医药产品、保健食品的技术开
北京恒创 有限责 北京市北京经济 发；技术咨询、技术转让、技术
星远医药 任公司 技术开发区经海 10000 方同华 服务、技术推广；医学研究和试 100%
科技有限 （法人 四路 156 号院 5 万元 验发展；企业管理咨询；会议服
公司 独资） 号楼 1 层 务；承办展览展示活动；技术进
出口、货物进出口。
无菌原料药、煎膏剂（含中药提
股份有 取），中药饮片（净制、切制、
黑龙江珍 限公司 炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、
宝岛药业
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