华融证券股份有限公司
关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
使用募集资金向分子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，对公司使用募集资金向分子公司提供借款以实施募投项目事项进行了专项核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司本次非公开发行不超过 254,748,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 92,803,592 股，每股发行价格为 13.34 元，募集资金总额为人民币
1,237,999,917.28 元，扣除发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含增值税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
2021 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关
于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司调整后的募投项目投入募集资金金额如下：
单位：元
原计划拟使用募 拟实际使用募集
序 项目名称 实施主体 总投资额 集资金金额 资金金额
号 （未扣除发行费 （扣除发行费
用） 用）
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 248,301,526.54
1 创新药及仿制药研发 哈尔滨珍宝制药有限公司 1,300,204,800.00 670,956,400.00 199,882,905.17
平台项目
北京恒创星远医药科技有限公司 10,458,561.40
2 鸡西分公司三期工程 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 488,626,600.00 373,000,000.00 254,970,123.88
建设项目 鸡西分公司
3 中药材产地加工项目 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 438,000,000.00 357,134,100.00 244,124,733.83
4 信息化升级建设项目 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 110,000,000.00 80,000,000.00 54,685,281.26
5 补充流动资金 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 330,000,000.00 330,000,000.00 204,817,000.14
合计 2,666,831,400.00 1,811,090,500.00 1,217,240,132.22
三、本次借款的基本情况
本次非公开发行股票募投项目“创新药及仿制药研发平台项目”的部分实
施主体为公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）和北
京恒创星远医药科技有限公司（以下简称“恒创星远”），“鸡西分公司三期工程
建设项目”的实施主体为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简
称“鸡西分公司”）。为保证募投项目顺利实施，公司拟使用本次非公开发行股
票募集资金分别向哈珍宝、恒创星远和鸡西分公司提供 199,882,905.17 元、
10,458,561.40 元和 254,970,123.88 元无息借款，以保障募集资金投资项目的顺
利实施。上述借款实施专户管理，总金额为人民币 465,311,590.45 元，公司将
根据募投项目的实施进展及资金需求，在上述借款额度内分批次向哈珍宝、恒
创星远和鸡西分公司提供借款，借款期限自借款发放之日起不超过 5 年，可以
提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用
途。
董事会授权公司经营管理层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管
理工作。
四、借款人的基本情况
名称 企业性 注册地址 注册资 法定代 经营范围 公司持
质 本 表人 股比例
按药品生产许可证核准的范
围生产：大容量注射剂，小
容量注射剂，冻干粉针剂、
片剂，硬胶囊剂，颗粒剂
（含中药配方颗粒），中药
饮片：（净制、切制、炮炙
（炒、炙法（酒炙、醋炙、
盐炙、姜炙、蜜炙、油
炙）、制炭、煅、蒸、煮、
炖、煨）、其他（燀），中
有限责 药材前处理及中药提取车间
任公司 哈尔滨市开发 （有效期至 2025 年 12 月 31
哈尔滨珍 （自然 区哈平路集中 日）；按食品经营许可证从
宝制药有 人投资 40000 闫久江 事热食类食品制售、冷食类
区烟台一路 8 万元 100%
限公司 或控股 号 食品制售（有效期至 2022 年
的法人 12 月 12 日）；按实验动物生
独资） 产许可证核准的范围从事：
普通环境：实验兔、屏障环
境：清洁级小鼠（许可证有
效期至 2023 年 12 月 6
日）；从事检测、生物、药
品、计算机软硬件的技术开
发、技术咨询、技术转让、
技术服务；计量器具检测服
务（不含修理）；销售：医
疗器械；技术进出口、货物
进出口。
医药产品、保健食品的技术
北京恒创 有限责 北京市北京经 开发；技术咨询、技术转
星远医药 任公司 济技术开发区 让、技术服务、技术推广；
经海四路 156 10000 方同华 医学研究和试验发展；企业
科技有限 （法人 万元
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