603567 沪市 珍宝岛

啊证券代码：603567        证券简称：珍宝岛      公告编号：临 2021-037
          黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28
日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司与杭州钱塘新区管理委员会签订项目投资协议的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2021-038 号公
告。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 2 日