证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-030
普莱柯生物工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,236,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 38.37
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
8、 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8.01 议案名称：关于董事长张许科先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,929,805 99.9681 7,300 0.0319 0 0.0000
注：张许科先生回避表决。
8.02 议案名称：关于副董事长秦德超先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,028,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
注：秦德超先生回避表决。
8.03 议案名称：关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,042,253 99.9942 7,300 0.0058 0 0.0000
注：胡伟先生回避表决。
8.04 议案名称：关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 129,228,973 99.9943 7,300 0.0057 0 0.0000
注：宋永军先生回避表决。
8.05 议案名称：关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,852,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
8.06 议案名称：关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,206,573 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
注：赵锐先生回避表决。
8.07 议案名称：关于独立董事曹永长先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
8.08 议案名称：关于独立董事王楚端先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,228,973 99.9944 7,300 0.0056 0 0.0000
8.09 议案名称：关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数
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