603565 沪市 中谷物流

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2023-036
            上海中谷物流股份有限公司

        第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2023 年 9 月 15 日召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的
监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  三、备查文件

  第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 9 月 16 日