证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-029
上海中谷物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,523,204,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.5313
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关
施细则>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫
先生以及独立董事宋德星先生、余慧芳女士因故未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席；3、副总经理单高永先生、财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生出席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举周斌先生为公司第四 1,522,214,055 99.9349 是
届董事会非独立董事
1.02 选举卢宗俊先生为公司第 1,522,029,175 99.9228 是
四届董事会非独立董事
1.03 选举李永华先生为公司第 1,522,041,138 99.9236 是
四届董事会非独立董事
1.04 选举李大发先生为公司第 1,522,025,048 99.9225 是
四届董事会非独立董事
1.05 选举卢长迪先生为公司第 1,522,029,162 99.9228 是
四届董事会非独立董事
1.06 选举吴慧鑫先生为公司第 1,522,029,137 99.9228 是
四届董事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举宋德星先生为公司 1,522,369,170 99.9451 是
第四届董事会独立董事
2.02 选举潘飞先生为公司第 1,522,269,551 99.9386 是
四届董事会独立董事
2.03 选举余慧芳女士为公司 1,522,266,257 99.9384 是
第四届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举赵尉华女士为公司第 1,522,035,744 99.9232 是
四届监事会非职工监事
3.02 选举纪朋女士为公司第四 1,522,328,059 99.9424 是
届监事会非职工监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举周斌先生 168,2 99.4149
为公司第四届 85,70
董事会非独立 6
董事
1.02 选举卢宗俊先 168,1 99.3057
生为公司第四 00,82
届董事会非独 6
立董事
1.03 选举李永华先 168,1 99.3127
生为公司第四 12,78
届董事会非独 9
立董事
1.04 选举李大发先 168,0 99.3032
生为公司第四 96,69
届董事会非独 9
立董事
1.05 选举卢长迪先 168,1 99.3057
生为公司第四 00,81
届董事会非独 3
立董事
1.06 选举吴慧鑫先 168,1 99.3056
生为公司第四 00,78
届董事会非独 8
立董事
2.01 选举宋德星先 168,4 99.5065
生为公司第四 40,82
届董事会独立 1
董事
2.02 选举潘飞先生 168,3 99.4477
为公司第四届 41,20
董事会独立董 2
事
2.03 选举余慧芳女 168,3 99.4457
士为公司第四 37,90
届董事会独立 8
董事
3.01 选举赵尉华女 168,1 99.3096
士为公司第四 07,39
届监事会非职 5
工监事
3.02 选举纪朋女士 168,3 99.4822
为公司第四届 99,71
监事会非职工 0
监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：周峰、韩明强
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
上网公告文件
经见证的律师签字并经其律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
