证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-030
上海中谷物流股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2024 年 9 月 13 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议前通知全体监事。
本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开股
东大会完成了监事会换届选举。公司第四届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 14 日
