603565 沪市 中谷物流

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2022-012
              上海中谷物流股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
  “天健”）
   原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   本事项尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1. 基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期      2011 年 7 月 18 日      组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        210 人

  上年末执业人  注册会计师                                1901 人
  员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计      749 人

                师

                业务收入总额                  30.6 亿元

  2021 年业务收  审计业务收入                  27.2 亿元

  入

                证券业务收入                  18.8 亿元

  2021 年上市公  客户家数                        529 家

  司（含 A、B 股）

  审计情况      审计收费总额                  5.7 亿元


                                            制造业，信息传输、软件和信息技术服

                                            务业，批发和零售业，房地产业，建筑

                                            业，电力、热力、燃气及水生产和供应

                          涉及主要行业    业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，

                                            文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务

                                            业，水利、环境和公共设施管理业，科学

                                            研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，

                                            采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等

                          本公司同行业上市公司审计客户家数      8

            2.投资者保护能力

            上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿

        元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

        险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规

        定。

            近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事

        诉讼中均无需承担民事责任。

            3.诚信记录

            天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14

        次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三

        年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管

        措施。

            （二）项目信息

            1. 基本信息

                          何时成为注  何时开始从  何时开始  何时开始为  近三年签署或复核上市公司审
 项目组成员    姓名      册会计师    事上市公司  在本所执  本公司提供          计报告情况

                                          审计        业      审计服务

项目合伙人      吴翔      2003 年      1996 年      2017 年      2022 年  永鼎股份、航民股份、亚太机电

签字注册会    汪健      2013 年      2012 年      2017 年      2019 年  宝信软件、开能健康、永鼎股份
计师

质量控制复    张建华      1998 年      1999 年      2011 年      2021 年  恒生电子、钱江生化、银都股份、
核人                                                                            宝信软件


  2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    （三）审计收费

  公司董事会将根据 2022 年度具体工作量和市场价格水平，与天健进行沟通，确定 2022 年度财务和内部控制审计费用。2021 年度，公司向天健支付的年度财务审计费用金额为人民币 118 万元，内部控制审计费用为 35 万元，合计审计费用为 153 万元。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并充分审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘任天健为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可及独立意见

  公司独立董事就本次聘任会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事认为天健符合《证券法》的相关要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所，符合上市公司《企业内部控制基本规范》、企业内部控制规范体系监管要求等相关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意聘任天健为公司 2022 年度外部审计机构。

    （三）董事会审议情况

  2022 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过了
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，会议同意聘任天健为公司 2022 年度财务审计机构。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第四次会议决议；

  2、第三届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 3 月 29 日