603565 沪市 中谷物流

 证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2021-088
            上海中谷物流股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

      根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
      及《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 29 日完成了监事会换
      届选举。公司第三届监事会选举吴慧鑫先生为监事会主席，任期与本届
      监事会任期一致。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 9 月 30 日
简历附件：

  吴慧鑫，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师职称。2005 年 7 月至 2011 年 9 月，历任中谷集团箱管部主管、副经理、
经理；2011 年 10 月至 2017 年 2 月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运
中心副总经理；2017 年 3 月至今，担任公司华东片区副总经理；2015 年 9 月至
今，担任公司监事会主席。