证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-072
上海中谷物流股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 13 日以现
场结合通讯形式召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,拟对注册资本、经营范围相关内容进行变更,并对《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
公司于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 5 月 6 日分别召开公司第二届董事会第
二十三次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》,并于 2021 年 5 月 15 日披露了《上海中谷物流股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-043),本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 666,666,667 股为基数,每股派发现金红利 0.9 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利
600,000,000 元,转增 200,000,000 股,本次分配后总股本为 866,666,667 股。公
司已于 2021 年 5 月 24 日实施完成 2020 年年度权益分派方案,公司总股本由
66,666.6667 万股变更为 86,666.6667 万股,公司注册资本由人民币 66,666.6667万元变更为人民币 86,666.6667 万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2355 号)核准,公司向特定对象共发行人民
币普通股(A 股)股票 92,091,141 股,每股发行价格为人民币 29.84 元,共募集
资金总额为 2,747,999,647.44 元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币19,884,170.03 元后,募集资金净额为 2,728,115,477.41 元。募集资金到位情况已
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验字〔2021〕6-84 号《验资报告》。本次发行完成后,公司股份总数由 866,666,667 股变更为 958,757,808股,公司注册资本由 866,666,667 元变更为 958,757,808 元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于公司注册资本发生上述变更,结合公司日常经营的实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
66,666.6667 万元。 95,875.7808 万元。
第十三条 国际船舶运输、国际海运 第十三条 国际船舶运输、国际海运
辅助业务,国内水路运输、国内船舶管 辅助业务、货物进出口,国内水路运 理业务;货物运输代理,海上、航空、 输、国内船舶管理业务;货物运输代 陆路国际货物运输代理业务,钢材、木 理,海上、航空、陆路国际货物运输代 材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、 理业务,钢材、木材、建筑材料、针棉 机电产品销售,集装箱租赁,商务信息 纺织品、日用百货、机电产品销售,集 咨询,国内沿海及长江中下游普通货 装箱租赁,商务信息咨询,国内沿海及 船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮 长江中下游普通货船、国内沿海外贸 运输,装卸、仓储服务(除危险品)。 集装箱内支线班轮运输,装卸、仓储服 (依法须经批准的项目,经相关部门 务(除危险品)。(依法须经批准的项
批准后方可开展经营活动) 目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
66,666.6667 万股,均为人民币普通股。 95,875.7808 万股,均为人民币普通股。
第八十五条 股东大会就选举董事、监 第八十五条 股东大会就选举董事、监 事进行表决时,根据本章程的规定或 事进行表决时,根据本章程的规定或 者股东大会的决议,可以实行累积投 者股东大会的决议,应当实行累积投
票制。 票制。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
上述事项尚需提交至公司股东大会审议,本次修订后的《公司章程》自股
东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日