603565 沪市 中谷物流

  证券代码：603565    证券简称：中谷物流    公告编号：2021-072

            上海中谷物流股份有限公司

 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                  更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日以现
场结合通讯形式召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、经营范围相关内容进行变更，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

    一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

  公司于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 5 月 6 日分别召开公司第二届董事会第
二十三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》，并于 2021 年 5 月 15 日披露了《上海中谷物流股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-043），本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 666,666,667 股为基数，每股派发现金红利 0.9 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利
600,000,000 元，转增 200,000,000 股，本次分配后总股本为 866,666,667 股。公
司已于 2021 年 5 月 24 日实施完成 2020 年年度权益分派方案，公司总股本由
66,666.6667 万股变更为 86,666.6667 万股，公司注册资本由人民币 66,666.6667万元变更为人民币 86,666.6667 万元。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号）核准，公司向特定对象共发行人民
币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，每股发行价格为人民币 29.84 元，共募集
资金总额为 2,747,999,647.44 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币19,884,170.03 元后，募集资金净额为 2,728,115,477.41 元。募集资金到位情况已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验字〔2021〕6-84 号《验资报告》。本次发行完成后，公司股份总数由 866,666,667 股变更为 958,757,808股，公司注册资本由 866,666,667 元变更为 958,757,808 元。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  鉴于公司注册资本发生上述变更，结合公司日常经营的实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

              修订前                            修订后

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 66,666.6667 万元。                  95,875.7808 万元。

 第十三条  国际船舶运输、国际海运 第十三条  国际船舶运输、国际海运
 辅助业务，国内水路运输、国内船舶管 辅助业务、货物进出口，国内水路运 理业务；货物运输代理，海上、航空、 输、国内船舶管理业务；货物运输代 陆路国际货物运输代理业务，钢材、木 理，海上、航空、陆路国际货物运输代 材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、 理业务，钢材、木材、建筑材料、针棉 机电产品销售，集装箱租赁，商务信息 纺织品、日用百货、机电产品销售，集 咨询，国内沿海及长江中下游普通货 装箱租赁，商务信息咨询，国内沿海及 船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮 长江中下游普通货船、国内沿海外贸 运输，装卸、仓储服务（除危险品）。 集装箱内支线班轮运输，装卸、仓储服 （依法须经批准的项目，经相关部门 务（除危险品）。（依法须经批准的项
 批准后方可开展经营活动）          目，经相关部门批准后方可开展经营
                                  活动）

 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 66,666.6667 万股，均为人民币普通股。 95,875.7808 万股，均为人民币普通股。
 第八十五条 股东大会就选举董事、监 第八十五条 股东大会就选举董事、监 事进行表决时，根据本章程的规定或 事进行表决时，根据本章程的规定或 者股东大会的决议，可以实行累积投 者股东大会的决议，应当实行累积投
 票制。                            票制。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

  上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股
东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日