证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-061
浙江健盛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 10 月 26 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司
董事会议事规则>的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中
国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的
规定，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款
及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。
其中《公司章程》修订的内容具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总
裁、副总裁（副总经理,本公司称副总裁，下同）、财务负责 裁、副总裁（副总经理,本公司称副总裁，下同）、财务负
人、董事会秘书。 责人、董事会秘书。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式； 易方式，或法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式
（三）中国证监会认可的其他方式。 进行。
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票
不受六个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
…… ……
（十六）审议批准或授权董事会批准公司对外投资、收 （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
易等事项； 定应当由股东大会决定的其他事项
（十七）审议股权激励计划；
（十八）对公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项
规定的情形收购本公司股份作出决议。
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过： 第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
百分之十的担保； 超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何
（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公 担保；
司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
（三） 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提 资产的百分之三十以后提供的任何担保；
供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
（四） 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近 计总资产百分之三十的担保；
原公司章程条款 修订后公司章程条款
一期经审计总资产的百分之三十； （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供
（五） 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近 的担保；
一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过五千万元 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之
人民币； 十的担保；
（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（七） 公司有关对外担保制度规定的须经股东大会 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席
审议通过的其它担保行为。 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的 得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东
担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参 所持表决权的过半数通过。
与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表 公司为全资子公司提供的担保，或者为控股子公司提
决权的过半数通过。 供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比
例的担保，不损害公司利益，可以豁免适用本条第一项、
第四项和第五项的规定，公司应当在年度报告、半年度报
告中汇总披露前述担保。
股东大会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违
反审批权限和审议程序的相关股东承担连带责任。
第五十五条 股东大会会议通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十八条 …… 第七十八条 ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
入出席股东大会有表决权的股份总数。 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露 三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份
原公司章程条款 修订后公司章程条款
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
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