603558 沪市 健盛集团

证券代码：603558          证券简称：健盛集团        公告编号：2023-021
              浙江健盛集团股份有限公司

          第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日，以
邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。会议于 2023年 4 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，对公司 2023年第一季度报告进行了认真全面的审核，发表以下意见：2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。

    （二）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员候选人的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

  会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名公司第六届监事会成员候选人的议案》：

  1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名王希良为第六届监事会成员候选
人；

  2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名龚丽丽为第六届监事会成员候选
人。

  陈燕作为公司职工代表监事，已由职工代表大会民主选举产生。

  监事任期三年(自股东大会选举产生之日起计算)，连选可以连任。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。

                                            浙江健盛集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 4 月 27 日