浙江健盛集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙
江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,816,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.7077
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年年度报告和摘要》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,812,46299.9977 4,000 0.0023 0 0.0000
6、议案名称：《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 177,816,462100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
1 《公司2018年度董 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》
2 《公司2018年度监 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》
3 《公司2018年年度 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告和摘要》
4 《公司2018年度财 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告》
5 《公司2018年度利 4,100 50.6172 4,000 49.3828 0 0.0000
润分配的议案》
6 《关于年度募集资 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金存放与使用情况
专项报告的议案》
7 《关于使用部分闲 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
置募集资金购买理
财产品的议案》
8 《关于续聘公司 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2019年度财务审计
机构和内部控制审
计机构的议案》
9 《关于公司向银行 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
申请综合授信的议
案》
10 《关于修订<公司章 8,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程>并办理工商变更
登记的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东
参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、任穗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江健盛集团股份有限公司
2019年5月16日
