证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-038
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与浙江海兴控
股集团有限公司（以下简称“海兴控股”）除日常关联交易以外，与此次类别相关的交易次数为 1 次，金额为 110.59 万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让全资子公司宁波恒力达科技有限公司（以下简称“宁波恒力达”）持有的宁波海兴新能源有限公司（以下简称“宁波新能源”）100%的股权给浙江海兴控股集团有限公司（以下简称“海兴控股”），海兴控股为公司的控股股东，因此，本次股权转让事项构成关联交易。此次股权转让的股权转让价格以具有证券期货从业资格的评估机构
出具的资产评估报告为依据确定，基准日为 2020 年 5 月 31 日，宁波新能源资产
评估值为 4,884.84 万元。宁波恒力达将持有的宁波新能源股权按 4,884.84 万元的价格出售给海兴控股。价款支付方式为现金支付。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与海兴控股除日常关联交易以外，与此类别相关的交易次数为 1 次，金额为 110.59 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.02%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告披露日，海兴控股持有公司 239,713,292 股股份，占公司总股本的 48.88%，为公司控股股东。
（二）关联人基本情况
1、公司基本情况
公司名称：浙江海兴控股集团有限公司
注册资本：10,000 万元
发定代表人：周良璋
成立时间：2001 年 1 月 20 日
住所：宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区
经营范围：实业投资
2、最近一年主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，海兴控股（母公司）
经审计的资产总额 76,299.72 万元，负债总额 4,864.56 万元，资产净额
71,435.16 万元，2019 年营业收入 134.32 万元，利润总额 10,726.98 万元，净
利润 10,517.74 万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易类型为出售资产，即公司全资子公司宁波恒力达将宁波新能源100%股权出售给海兴控股。
标的名称：宁波海兴新能源有限公司
注册资本：4,211.3 万元
地址：宁波东钱湖旅游度假区工业区莫枝北路 888 号
经营范围：光伏设备、分布式能源、微电网及其系统的研发、制造、加工、批发、零售；储能控制技术、新能源技术的研发、咨询和服务；光伏发电项目的开发、建设和维护；电力工程设计、施工和维护；电子产品、机电产品、机械设备、通讯器材、五金交电、塑料配件的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
2、权属状况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他
情况。
（二）交易标的股东情况及财务情况
1、交易标的股权结构
序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）
1 宁波恒力达科技有限公司 4,211.3 100
合计 4,211.3 100
2、交易标的主要财务数据（经审计）：
单位：元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 41,882,860.09 41,910,154.83
资产净额 41,842,085.12 41,660,745.78
营业收入 0 1,280,000
净利润 -319,667.35 -181,339.34
扣除非经常性损益后净利润 -319,667.35 -181,339.34
2018、2019 年财务数据来自具有从事证券、期货业务资格的安永会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的宁波恒力达科技有限公司审
计报告。
(三)关联交易价格确定的一般原则和方法
根据具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具的《资产评
估报告》（银信评报字（2020）沪第 0740 号），本次评估采用资产基础法，评估
宁波新能源在评估基准日 2020 年 5 月 31 日的评估结论为：资产账面金额为 4，
196.22 万元，评估值 4,884.84 万元。经双方协商确定，同意以该评估结果作为
参考，确定此次股权转让定价为 4,884.84 万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方（出让方）：宁波恒力达科技有限公司
乙方（受让方）：浙江海兴控股集团有限公司
（二）标的公司、标的股权
标的公司：宁波海兴新能源有限公司
标的股权：宁波海兴新能源有限公司 100%股权
（三）交易价格
转让价格以评估价格为基础，经双方协商一致为 4,884.84 万元。
（四）支付方式
受让方海兴控股将在股权转让协议书生效之日起 30 天内，以货币形式一次性将股权受让款进行支付。
（五）股权交割
海兴控股持有标的股权事项记载于经有效工商登记备案的《公司章程》之日，为股权交割日。
自交割日起，海兴控股即享有和承担与标的股权有关的全部权利和义务，宁波恒力达不再享有和承担与标的股权有关的任何权利和义务
（六）合同生效条件
经协议双方权力机构审批通过后，签字盖章生效。
（七）违约责任
协议甲乙双方中的任何一方若违反本协议约定，给对方造成损失的均由违约方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。本协议若发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
通过本次交易，公司可实现资金回收，增加公司现金流动性。本次股权转让完成，公司全资子公司宁波恒力达不再持有宁波新能源股权，宁波新能源不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议，通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）独立董事意见
独立董事对该议案发表了事前认可声明，针对本次股权转让事项进行了研究讨论，并发表了独立意见：
通过本次交易，公司可实现资金回收，增加公司现金流动性，利于公司的可持续发展，且本次关联交易遵循了公平的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联事项时，关联股东均回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》规定，我们同意本次股权转让事项。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 17 日
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