证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2022-021
贵人鸟股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司
老厂二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 742,754,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2638
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林思萍先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事杨桦女士因工作原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏志强先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,602,400 99.9795 151,900 0.0205 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,573,600 99.9756 180,700 0.0244 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,573,600 99.9756 180,700 0.0244 0 0.0000
4、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,578,600 99.9763 175,700 0.0237 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,602,400 99.9795 151,900 0.0205 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,551,500 99.9726 202,800 0.0274 0 0.0000
7、 议案名称：关于董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,446,200 99.9585 292,300 0.0393 15,800 0.0022
8、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 742,395,800 99.9517 342,700 0.0461 15,800 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2021 年年 682,400 81.7931 151,900 18.2069 0 0.0000
度报告及摘要
2 公司 2021 年度 653,600 78.3411 180,700 21.6589 0 0.0000
董事会工作报
告
3 公司 2021 年度 653,600 78.3411 180,700 21.6589 0 0.0000
监事会工作报
告
4 公司独立董事 658,600 78.9404 175,700 21.0596 0 0.0000
2021 年度述职
报告
5 公司 2021 年度 682,400 81.7931 151,900 18.2069 0 0.0000
财务决算报告
6 公司 2021 年度 631,500 75.6921 202,800 24.3079 0 0.0000
利润分配方案
7 关于董事、监事 526,200 63.0708 292,300 35.0353 15,800 1.8939
薪酬方案的议
案
8 关于 2022 年度 475,800 57.0298 342,700 41.0763 15,800 1.8939
公司及子公司
申请授信及提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会审议通过上述议案，无特别决议议案。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆，夏英英
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵人鸟股份有限公司
2022 年 4 月 21 日
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