证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-035
贵人鸟股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 577,806,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.7676
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长李志华先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事林思萍先生因工作原因未现场出席；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事牛家铎先生因工作原因未现场出席；3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
4、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
6、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,550,056 3.2104 218,400 0.0379
7、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,768,356 3.2482 100 0.0001
8、 议案名称：关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,041,900 96.7524 18,764,356 3.2475 100 0.0001
9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,037,900 96.7517 18,571,356 3.2141 197,100 0.0342
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年年度报 12,51 40.0107 18,76 59.9889 100 0.0004
告及摘要 7,900 8,356
2 2022 年度董事 12,51 40.0107 18,76 59.9889 100 0.0004
会工作报告 7,900 8,356
3 2022 年度监事 12,51 40.0107 18,76 59.9889 100 0.0004
会工作报告 7,900 8,356
4 2022 年度独立 12,51 40.0107 18,76 59.9889 100 0.0004
董事述职报告 7,900 8,356
5 2022 年度财务 12,51 40.0107 18,76 59.9889 100 0.0004
决算报告 7,900 8,356
6 2022 年度利润 12,51 40.0107 18,55 59.2912 218,4 0.6981
分配方案 7,900 0,056 00
7 关于 2023 年度 12,51 40.0107 18,76 59.9889 100 0.0004
董事、监事薪酬 7,900 8,356
方案的议案
8 关于全资子公 12,52 40.0235 18,76 59.9761 100 0.0004
司申请授信及 1,900 4,356
公司提供担保
的议案
9 关于计提资产 12,51 40.0107 18,57 59.3592 197,1 0.6301
减值准备的议 7,900 1,356 00
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会审议通过上述议案，无特别决议议案。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：雷娜，董阳光
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
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