证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2022-013
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022
年 3 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 3 月 19 日分别以
专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先
生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润
36,297.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 36,063.37 万元。截至 2021 年
12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-135,047.53 万元，母公司累计未分配利润为-131,260.86 万元。基于以上情况，根据《公司法》及公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《2021 年度社会责任报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2021 年度，经公司测试及会计师审计，公司共计提各类资产减值损失金额 2,245.30 万元，计提信用减值损失金额 3,002.12 万元，导致公司 2021 年度利润减少 5,247.42 万元。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一） 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于 2022 年度高管薪酬方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三） 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请授信及提供担保的
议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范和控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，实现稳健经营，拟继续开展商品期货套期保值业务。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五） 审议通过《关于 2020 年度审计报告与持续经营相关的重大不确
定性的无保留意见所述事项影响已消除的专项说明》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵人鸟股份有限公司 2020 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六） 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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