证券代码：603555 证券简称：*ST 贵人 公告编号：2021-043
贵人鸟股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,722,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事赵廉慧先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄惠泉先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书苏志强先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,721,000 99.9995 1,900 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
7、 议案名称：关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事和高管薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
9、 议案名称：董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
10、 议案名称：监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的
意见
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
11、 议案名称：贵人鸟股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 426,615,000 99.9747 107,900 0.0253 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 公司 2020 年 0 0.0000 107,900 100.0000 0 0.0000
年度报告及
摘要
2 公司 2020 年 0 0.0000 107,900 100.0000 0 0.0000
度董事会工
作报告
3 公司 2020 年 106,000 98.2391 1,900 1.7609 0 0.0000
度监事会工
作报告
4 公司 2020 年 0 0.0000 107,900 100.0000 0 0.0000
度财务决算
报告
5 公司 2020 年 0 0.0000 107,900 100.0000 0 0.0000
度利润分配
方案
6 关于续聘会 0 0.0000 107,900 100.0000 0 0.0000
计师事务所
的议案
7 关于计提资 0 0.0000 107,900 100.0000 0 0.000
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