603555 沪市 贵人鸟

证券代码：603555        证券简称：*ST 贵人    公告编号：临 2021-026
债券代码：122346        债券简称：14 贵人鸟

              贵人鸟股份有限公司管理人

          关于第二次债权人会议召开情况的公告

  本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司第二次债权人会议于 2021 年 4 月 23 日上午以网络会议形式召开，
表决通过重整计划，但重整计划能否被法院裁定批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于 2020 年 12 月 8
日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于
2020 年 12 月 11 日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵
人鸟于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实
施退市风险警示的公告》，公告编号：临 2020-087 和 2020 年 12 月 12 日披露的
《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临 2020-089）。

  贵人鸟第二次债权人会议由债权人会议主席主持于 2021 年 4 月 23 日上午 9
时 30 分以网络会议形式召开，现将有关情况公告如下：

    一、本次债权人会议议程

  本次债权人会议主要议程包括管理人作阶段性工作报告、《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》的说明；债权人表决《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》；管理人和债务人回答债权人提问。

    二、本次债权人会议的表决情况

  本次债权人会议由债权人分组对《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》
进行表决，表决结果如下：

  （一）有财产担保债权组

  出席本次债权人会议的有财产担保债权人共 6 家，其所代表的债权金额为890,239,178.03 元。其中出席会议并表决同意重整计划草案的债权人共 5 家，占出席会议的该组债权人的 83.33%，其所代表的债权金额为 733,708,384.66 元，占该组债权总额的 82.42%。因此，有财产担保债权组表决通过《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》。

  （二）普通债权组

  出席本次债权人会议的普通债权人共 124 家，其所代表的债权金额为2,918,326,342.88元。其中出席会议并表决同意重整计划草案的债权人共 96 家，占出席会议的该组债权人的 77.42%，其所代表的债权金额为 2,528,740,241.20元，占该组债权总额的 85.73%。因此，普通债权组表决通过《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》。

  综上，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。

    三、风险提示

  公司第二次债权人已表决通过重整计划，但重整计划能否被法院裁定批准尚存在不确定性。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，已通过的重整计划未获得法院裁定批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 13.4.14 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

  鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                            贵人鸟股份有限公司管理人
                                                    2021 年 4 月 24 日