603555 沪市 贵人鸟

证券代码：603555        证券简称：*ST 贵人    公告编号：临 2021-022
债券代码：122346        债券简称：14 贵人鸟

              贵人鸟股份有限公司管理人

                  关于重整进展公告

  本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于 2020 年 12 月 8
日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并于
2020 年 12 月 11 日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见贵
人鸟于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实
施退市风险警示的公告》，公告编号：临 2020-087 和 2020 年 12 月 12 日披露的
《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临 2020-089）。现就重整进展公告如下：

    一、重整进展

  1．根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人自2020年12月11日泉州中院发布公告之日起，在预重整债权申报登记基础上继续进行债权申报登记和审查工作。截至2021年4月6日，已有164家债权人向管理人申报债权，申报金额共计人民币4,093,840,596.36元。

  2．为顺利推进贵人鸟重整工作及提高重整效率，保障贵人鸟重整成功，实现公司运营价值最大化，管理人于2021年3月16日就招募和遴选事项发布《贵人鸟股份有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临2021-011），于2021年3月29日向报名期间唯一报名者黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）送达《关于重整投资人资格确认通知书》，并于2021年4月1日与贵人鸟、泰富金谷及各方一致确认的其他重整投资人分别签署了《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》。

  3．经泉州中院同意，贵人鸟重整案第二次债权人会议将于2021年4月23日上午9时30分以网络会议形式召开，会议主要议程包括管理人作阶段性工作报告、《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》的说明；债权人表决《贵人鸟股份有
限公司重整计划（草案）》；管理人和债务人回答债权人提问。

  4．经泉州中院同意，贵人鸟重整案出资人组会议将于2021年4月23日下午14时30分采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，出资人将对《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。

    二、风险提示

  法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 13.4.14 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
  鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                            贵人鸟股份有限公司管理人
                                                      2021 年 4 月 9 日