贵人鸟股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会
议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 489,898,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.9346
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事林清辉、王奋、赵廉慧因公务繁忙未能
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄惠泉、樊凌云因公务繁忙未能出席本
次会议；
3、董事会秘书洪再春出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
6、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
7、议案名称：《关于2019年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,615,00099.9420 283,873 0.0580 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
9、议案名称：《关于聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,888,37399.9978 10,500 0.0022 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《公司2018年 273,37396.3011 10,500 3.6989 0 0.0000
年度报告及摘
要》
2 《公司2018年 273,37396.3011 10,500 3.6989 0 0.0000
度董事会工作
报告》
3 《公司2018年 273,37396.3011 10,500 3.6989 0 0.0000
度监事会工作
报告》
4 《公司2018年 273,37396.3011 10,500 3.6989 0 0.0000
度财务决算报
告》
5 《公司2018年 273,37396.3011 10,500 3.6989 0 0.0000
度利润分配方
案》
6 《关于计提资 273,37396.3011 10,500 3.6989 0 0.0000
