证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-005
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月28日下午2:30以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议通知和议案以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人；独立董事赵廉慧先生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事陈合先生代为行使表决权；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2019年第一季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
鉴于公司本年度业绩亏损，当年度母公司未分配利润为负数，经董事会同意，2018年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《公司2018年度社会责任报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、 审议通过《公司2018年日常关联交易执行情况及预计2019年度日
常关联交易的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事林天福先生、林清辉
先生、林思恩先生回避表决该项议案。
12、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于2019年度公司及子公司预计担保额度的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2019年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2018年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，恪尽职守，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，董事会同意续聘大信会计师事务所为公司2019年度的财务和内部控制审计机构，负责公司2019年度财务和内部控制审计等相关工作，聘期一年。2019年度财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为50万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任刘锦满先生（简历见附件）担任公司财务负责人，负责公司日常财务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上1、4、6、7、12、14、15、16议案将提交公司2018年年度股东大会审议，2018年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件：刘锦满简历
刘锦满，男，1968年生，工商管理博士，国际会计师（AAIA）。具有17年集团公司、商品批发零售分销业、电子商务、大型生产制造及物流供应链企业的财务综合管理、管控实操经验及集团公司综合运营管理能力。曾任吉利控股集团外派荷马有限公司、安踏（中国）有限公司、特步（中国）有限公司、厦门华商纵横物流有限公司等知名企业财务经理、业务总经理、财务总监等高管职务。
