证券代码：603555 证券简称：603555 公告编号：2018-032
贵人鸟股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 489,943,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.9417
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事林清辉、周世勇、蔺会杰、程杭、王奋、
闫钢军因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄惠泉、庄黎明因公出差未能出席本次
会议；
3、董事会秘书洪再春先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
5、议案名称：《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
6、议案名称：《关于2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计2018年
度短期资金支持额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
7、议案名称：《关于2018年度公司及子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
8、议案名称：《关于2018年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,660,200 99.9421 283,573 0.0579 0 0.00
9、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
10、 议案名称：《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
(二)
