证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-033
奥普家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据公司实际发展需要及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的相关规定，公司拟对《公司章程》做出如下修订：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他法律、法规和规范性文件的有关规定， 他法律、法规和规范性文件的有关规定，
1 由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更 由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更
设立。公司在浙江省市场监督管理局注册 发起设立。公司在浙江省市场监督管理局
登记，取得营业执照，统一社会信用代码 注册登记，取得营业执照，统一社会信用
证号：9133010076546451X1。 代码证号：9133010076546451X1。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的常务副总经理、副总 管理人员是指公司的副总经理、财务负责
2 经理、财务总监、总工程师及董事会秘书。 人（本公司称财务总监）、总工程师及董
总经理和其他高级管理人员合称高级管 事会秘书。总经理和其他高级管理人员合
理人员。 称高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程
3 新增 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司 (二) 与持有本公司股份的其他公司
4 合并； 合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者 (三) 将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司 (四) 股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；
(五) 将股份用于转换上市公司发行 (五) 将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券。 的可转换为股票的公司债券。
(六) 上市公司为维护公司价值及股 (六) 上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
公司因本条第(一)项至第(二)项规定 公司因本条第(一)项至第(二)项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东大 的情形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议。因本条第（三）项、第（五）项、 会决议。因本条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
可以依照本章程的规定或者股东大会的 经三分之二以上董事出席的董事会会议
授权 ，经三分之二以上董事出席的董事 决议。
会会议决议。 公司依照本条第一款规定收购本公
公司依照本条第一款规定收购本公 司股份后，属于第(一)项情形的，应当自
司股份后，属于第(一)项情形的，应当自 收购之日起十日内注销；属于第(二)项、
收购之日起十日内注销；属于第(二)项、 第(四)项情形的，应当在六个月内转让或
第(四)项情形的，应当在六个月内转让或 者注销。属于第(三)项、第（五）项、第
者注销。属于第(三)项、第（五）项、第 （六）项情形的，公司合计持有的本公司
（六）项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总额
股份数不得超过本公司已发行股份总额 的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 除上述情形外，公司不得收购本公司
除上述情形外，公司不得收购本公司 股份。
股份。
第二十八条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其所持有的公司股票或者其他具有 东，将其所持有的公司股票或者其他具有
股权性质的证券在买入之日起六个月以 股权性质的证券在买入之日起六个月以
内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又 内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又
买入的，所得收益归本公司所有，本公司 买入的，所得收益归本公司所有，本公司
董事会将收回其所得收益。但是,证券公司 董事会将收回其所得收益。但是,证券公司
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上
股份的,以及有国务院证券监督管理机构 股份的,以及有中国证监会规定的其他情
规定的其他情形的除外。 形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
5 自然人股东持有的股票或者其他具有股 自然人股东持有的股票或者其他具有股
权性质的证券，包括其配偶、父母、子女 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者 持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的， 公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十日内执行。公 股东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向 权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责 行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。 任。
第二十九条 公司股东为依法持有公
6 司股份的法人或自然人。 第三十条 公司股东为依法持有公司
股东按其所持有股份的种类享有权 股份的法人或自然人。
利，承担义务；持有同一种类股份的股东
享有同等权利，承担同种义务。
7 第三十条 股东名册是证明股东持有 删除
公司股份的充分证据。
第三十一条 公司依据证券登记机构
提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
8 第三十一条 公司依据证券登记机构 明股东持有公司股份的充分证据。股东按
提供的凭证建立股东名册。 其所持有股份的种类享有权利，承担义
务；持有同一种类股份的股东，享有同等
权利，承担同种义务。
第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力
(一) 决定公司经营方针和投资计划； 机构，依法行使下列职权：
(二) 选举和更换董事，决定有关董事 (一) 决定公司经营方针和投资计划；
的报酬事项； (二) 选举和更换董事，决定有关董事
(三) 选举和更换由股东代表出任的 的报酬事项；
监事，决定有关监事的报酬事项； (三) 选举和更换由股东代表出任的
(四) 审议批准董事会的报告； 监事，决定有关监事的报酬事项；
(五) 审议批准监事会的报告； (四) 审议批准董事会的报告；
(六) 审议批准公司的年度财务预算 (五) 审议批准监事会的报告；
方案、决算方案； (六) 审议批准公司的年度财务预算
(七) 审议批准公司的利润分配方案 方案、决算方案；
和弥补亏损方案； (七) 审议批准公司的利润分配方案
(八) 对公司增加或者减少注册资本 和弥补亏损方案；
作出决议； (八) 对公司增加或者减少注册资本
(九) 对发行公司债券作出决议； 作出决议；
(十) 对公司合并、分立、解散、清算 (九) 对发行公司债券作出决议；
9 或者变更公司形式等事项作出决议； (十) 对公司合并、分立、解散、清算
(十一) 修改本章程； 或者变更公司形式等事项作出决议；
(十二) 对公司聘用、解聘会计师事 (十一) 修改本章程；
务所作出决议； (十二) 对公司聘用、解聘会计师事
(十三) 审议批准第四十二条
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