证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-046
宁波美诺华药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1
号楼 12A 层 1 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,982,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.4219
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事孙艳女士主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事姚成志先生、石建祥先生、王
林先生、曹倩女士、屠瑛女士、李会林女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事郑慧琳女士因工作原因未能出
席；
3、公司董事会秘书应高峰先生出席了本次会议，公司财务总监孙艳女士列
席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,375,341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《关于制定<三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,982,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反
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