证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-060
宁波美诺华药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年6月21日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12层1号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,338,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.0948%
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事石建祥先生、王林先生、曹倩
女士、包新民先生、叶子民先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事郑慧琳女士因工作原因未能出
席；
3、公司董事会秘书兼财务负责人孙艳女士出席了本次股东大会，公司副总
经理焦华先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,336,480 99.9963 1,900 0.0037 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,318,280 99.9615 1,900 0.0036 18,200 0.0349
3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,336,480 99.9963 1,900 0.0037 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,336,480 99.9963 1,900 0.0037 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,213,660 99.7617 107,500 0.2053 17,220 0.0330
6、议案名称：《关于聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.9634 1,900 0.0036 17,220 0.0330
7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.9634 1,900 0.0036 17,220 0.0330
8、议案名称：《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.96341,900 0.003617,220 0.0330
9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,319,260 99.9634 1,900 0.003617,220 0.0330
10、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,287,860 99.903433,300 0.063617,220 0.0330
11、议案名称：《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易事项变更部分内容的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,249,260 99.96341,900 0.003617,220 0.0330
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上48,540,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 2,860,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 813,660 86.7090107,500 11.4559 17,220 1.8351
普通股股东
其中:市值
50万以下普 48,560 46.5223 38,600 36.9802 17,220 16.4975
通股股东
市值50万以
上普通股股 765,100 91.7386 68,900 8.2614 0 0.0000
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2018年度利润分配预 352,060 73.8411 107,500 22.5470 17,220 3.6119
案》
6 《关于聘任2019年度审 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
计机构的议案》
8 《关于为子公司提供银 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
行综合授信担保的议案》
9 《关于开展外汇套期保 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
值业务的议案》
10 《关于使用闲置募集资 426,260 89.4039 33,300 6.9843 17,220 3.6118
金进行现金管理的议案》
《关于收购控股子公司
浙江燎原药业股份有限
11 公司少数股东部分股权 457,660 95.9897 1,900 0.3985 17,220 3.6118
暨关联交易事项变更部
分内容的议案》
（四）关于
