603533 沪市 掌阅科技

证券代码：603533        证券简称：掌阅科技        公告编号：2021-047
              掌阅科技股份有限公司

          第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知
及会议资料于 2021 年 9 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于
2021 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》

  监事会认为，公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”增加实施主体海南掌阅、对应增加实施地点海南省澄迈县，并对全资子公司海南掌阅进行增资，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规、规范性文件以及公司有关规定。同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点并对全资子公司增资事项。

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件
掌阅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。

                                            掌阅科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021 年 9 月 24 日