603529 沪市 爱玛科技

公司代码：603529                                                公司简称：爱玛科技
        爱玛科技集团股份有限公司

            2021 年年度报告


                      致股东的信

各位股东：

    1999 年，我与段华女士联合创立了爱玛科技的前身泰美车业，二十多年的发展
可总结为三个重要阶段：（1）贸易向制造转型（1999-2004 年），由自行车批发零售转型为自行车的生产经营；（2）自行车向电动车转型（2004-2019 年），由自行车生产经营转型为自主品牌的电动两轮车研发制造；（3）电动两轮车研发制造向数智化科技型公司转型（2019 年至今），公司持续推动转型，并致力于成为全球领先的提供绿色便捷出行解决方案的平台型科技公司。2021 年是公司的上市元年，也是爱玛科技发展史上具有里程碑意义的一年，将开启爱玛科技发展的新篇章。

    电动两轮车是我国居民短途出行的重要民生交通工具和生产工具，电动两轮车行业是我国本土诞生、本土发展、本土繁荣的产业，二十多年的发展，产品已经向全球渗透，并形成了完整的产业链体系。在过去的一年里，公司紧紧围绕“立足两轮、发展多轮、围绕出行、持续转型”的战略宗旨和“用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营”的战略主轴，不断聚焦用户、深耕市场，坚定不移地推动公司向数智化科技型公司转型，持续专注于电动两轮车研发与制造的核心业务。公司与供应商、经销商、员工等利益相关者紧密团结，构建和谐的产业生态，促进产业的良性发展，共同应对新冠疫情带来的不利影响。在经营策略上，公司重点围绕产品力、渠道力、品牌力、生产力、科技力和运营力的提升开展了多项具体工作，取得了显著成效。2021 年，公司实现营业收入 15,398,710,870.72 元，同比增长 19.33%；实现净利润667,721,279.19 元，同比增长 9.49%；实现归属于上市公司股东的净利润
663,998,092.90 元，同比增长 10.94%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产
13,396,944,911.18 元，同比增长 40.16%；归属于上市公司股东的净资产
4,974,827,390.92 元，同比增长 89.17%。

    展望未来，差异化、高端化、智能化、国际化将会成为电动两轮车行业的发展趋势，智能技术和网联技术将成为行业的公共技术。公司将关注行业趋势、把握行业机遇、聚焦用户需求、引领创新发展，强化新技术、新材料、新工艺的研发与应用，持续推进数智化营销、数智化制造、数智化决策、数智化管理和数智化协同，实现数智化的全面赋能。

    基于公司 2021 年度经营业绩和整体财务状况，充分考虑了公司未来发展和股东
合理回报，董事会建议 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，预期于 2022 年 6 月 30 日前，向本公司
全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。
本事项尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

    对市场敬畏、对用户负责、对股东感恩，优秀的业绩是对股东、员工、社会最好的回馈，为股东创造长期价值是我们矢志不渝的坚持，一如我们倡导的“用户至上”。感谢各位股东一路以来的陪伴、支持与信任！爱玛科技愿与各位股东一道携手同行，坚守“用户至上、奋斗为本、正直诚信、开放创新”的企业价值观，深耕主业、持续创新，以“让出行充满爱”为使命，努力成为提供全球绿色便捷交通出行解决方案的领先企业。

    藉此机会，向公司全体员工及管理层的努力致以谢意，正是大家的精诚团结才促使公司持续取得进步，这些进步也离不开股东、客户、供应商的长期支持与肯定，一并致谢！

                                                      董事长：

                                                    二〇二二年四月十五日

                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张剑、主管会计工作负责人郑慧及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧声明：
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的
净利润 663,998,092.90 元，母公司实现净利润 467,275,778.15 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司累计可供股东分配的利润为 1,547,164,343.56 元。经公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。以截至目前公司最新总股本
410,440,003 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计 205,220,001.50 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.91%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

  2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以截至目前公司最新总股本
410,440,003 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 574,616,004 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
  在实施权益分派的股权登记日前，因实施股权激励、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中可能面临的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 六、（四）可能面对的风险”相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 6

第二节    公司简介和主要财务指标......7
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 29
第五节    环境与社会责任...... 43
第六节    重要事项...... 46
第七节    股份变动及股东情况...... 54
第八节    优先股相关情况...... 59
第九节    债券相关情况...... 59
第十节    财务报告...... 60

              （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要；

              （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
备查文件目录  员）签名并盖章的财务报告；

              （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
              公告的原稿。


                        第一节  释义

 一、 释义
 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
爱玛科技/爱玛/公司/本  指  爱玛科技集团股份有限公司
公司/本集团/爱玛集团

长兴鼎爱                指  长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）

广东爱玛                指  广东爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司

江苏爱玛                指  江苏爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司

爱玛南方                指  爱玛南方有限公司，系爱玛科技子公司

天津爱玛/天津车业      指  天津爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司

浙江爱玛                指  浙江爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司

河南爱玛                指  河南爱玛车业有限公司，系爱玛科技子公司

爱玛运动/天津运动      指  天津爱玛运动用品有限公司，系爱玛科技子公司

广西爱玛                指  广西爱玛车业有限公司，系爱玛科技子公司

天津岁万万              指  天津岁万万文化传播有限公司，系爱玛科技子公司

天津金戈                指  天津金戈工业设计有限公司，系爱玛科技子公司

小帕电动科技/小帕科技  指  小帕电动科技(上海)有限公司，系爱玛科技子公司

无锡卓悦                指  无锡卓悦工业设计有限公司，系爱玛科技报告期内转让的子公司

四川爱玛科技            指  四川爱玛科技有限公司，系爱玛科技子公司

爱玛共享                指  天津爱玛共享科技服务有限公司，系爱玛科技子公司

小玛网络                指  天津小玛网络科技有限公司，系爱玛科技子公司

天津天锂                指  天津天锂电动自行车有限公司，系爱玛科技子公司

重庆爱玛                指  爱玛科技(重庆)有限公司，系爱玛科技子公司

海南爱玛                指  爱玛科技（海南）有限公司，系爱玛科技子公司

重庆车业                指  重庆爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司

浙江科技                指  爱玛科技（浙江）有限公司，系爱玛科技子公司

台州爱玛                指  台州爱玛机车制造有限公司，系爱玛科技子公司

宁波投资                指  爱玛创业投资（宁波）有限公司，系爱玛科技子公司

深圳智行                指  深圳爱玛智行科技有限公司，系爱玛科技子公司

浙江贝丝特              指  浙江贝丝特供应链管理有限公司，系爱玛科技子公司

丽水车业                指  丽水爱玛车业科技有限公司，系爱玛科技子公司

索腾科技                指  索騰科技香港有限公司，系爱玛科技子公司

天津捷马                指  天津捷马电动科技有限公司，系爱玛科技参股公司

今日阳光                指  浙江今日阳光新能源车业有限公司，系爱玛科技参股公司

山东格菱                指  山东格菱电动车有限公司，系爱玛科技参股公司

台州锦福                指  台州锦福创业投资合伙企业（有限合伙），系爱玛科技参