证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-014
江苏立霸实业股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024
年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 2 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2023 年度审计报告及财务报表》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2023 年度审计报告及财务报表》，2023 年公司实现营业收入 15.24 亿元，同比增长 7.61%，归属于公司股东的净利润 63,982.46 万元，同比增长 13.33%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 10,307.30 万元，同比下降 3.43%。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人
民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2024 年营业收入 16.00 亿元，比 2023 年增
长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,822.67 万元，比2023 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年公司实现营
业收入 15.24 亿元，同比增长 7.61%，归属于公司股东的净利润 63,982.46 万
元，同比增长13.33%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本 266,327,839 股扣除回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的余额股份数量 263,777,743股）为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司 2023 年
年度股东大会审议通过。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年度中期利润分配预案的议案》
为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。
由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红金额不超过 2024 年上半年公司实现净利润的前提下，根据实际合理制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 3亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自第十届董事会第七次会议审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第十届董事会第七次会议审议通过后一年内有效。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议并通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议并通过《关于公司独立董事的独立性自查报告的议案》
公司董事会对全体独立董事独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。
公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议并通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议并通过《关于公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司2024-2025 年度银行综合授信额度为人民币 15 亿元，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用，授信有效期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日至 2024 年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第十届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬/津贴的议案》
2023 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计352.00 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬/津贴（含税）合计为 326.00 万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为 12 万元。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议并通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经公开招标和董事会审计委员会审议后，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报
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