绝味食品股份有限公司
首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将
结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟结项或终止募投项目：湖南阿瑞年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项
目、贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目、绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目、湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目。
结余募集资金用途：永久补充流动资金
结余募集资金金额：共计 6,262.40 万元（实际金额应以实际转出日募集
资金专用账户的金额为准）
公司本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会进行审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262 号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股 50,000,000 股，发行价格为每股16.09 元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额 80,450.00
万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 5,200.00 万元（含税），余额人民币
75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公
司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330 账户 11,212.00 万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的 8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100309671 账户 13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元（含税），本次募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”
验资报告。
2、募集资金使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况如
下：
单位：万元
序 调整后的 募集资金 募集资金
号 项目名称 募集资金 累计投入 累计投资 后续安排
投资总额 金额 进度
1 湖南阿瑞年产 16,500 吨酱 13,114.00 13,109.2 99.96% 本次拟结项
卤食品加工建设项目 7
2 江西阿南年产 14,000 吨酱 8,322.40 8,322.40 100% 已使用完毕
卤食品加工建设项目
3 黑龙江阿滨年产8,000吨酱 7,091.00 7,091.00 100% 已使用完毕
卤食品加工建设项目
4 上海阿康年产 10,000 吨酱 7,193.00 7,193.00 100% 已使用完毕
卤食品加工建设项目
5 贵州阿乐年产5,000吨酱卤 3,675.00 3,666.63 99.77% 本次拟结项
食品加工建设项目
山东阿齐年产 10,000 吨酱
6 卤食品加工建设项目（原河 8,360.28 5,703.03 68.22% 继续推进
南阿杰食品有限公司年产 实施
12,000 吨酱卤食品加工建
序 调整后的 募集资金 募集资金
号 项目名称 募集资金 累计投入 累计投资 后续安排
投资总额 金额 进度
设项目）
7 四川阿宁年产 1,7000 吨酱 12,731.00 12,731.0 100% 已使用完毕
卤食品加工建设项目 0
8 西安阿顺年产 12,000 吨酱 0.00 — 已终止
卤食品加工建设项目
绝味食品营销网络建设和
9 培训中心及终端信息化升 8,865.60 6,305.87 71.13% 本次拟结项
级项目
10 湖南阿瑞建设研发检验中 4,002.00 1,202.75 30.05% 本次拟终止
心及信息化升级建设项目
二、本次拟结项或终止的募投项目的实施情况及结项或终止原因
（一）本次拟结项募投项目的实施情况及原因
1、“湖南阿瑞年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产 5,000
吨酱卤食品加工建设项目”实施情况及结项原因
项目计划投入募集资金投资总额分别为 13,114.00 万元和 3,675.00 万元。
项目已建设完毕并投产运行，截至 2020 年 3 月 31 日，已投入募集资金分别为
13,109.27 万元和 3,666.63 万元，略有结余。公司拟将项目结项。
2、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”实施情况及结项原因
本项目建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化
管理升级。项目计划投入募集资金投资总额为 8,865.60 万元，截至 2020 年 3
月 31 日，已投入募集资金为 6,305.87 万元。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。
同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司拟将该项目结项。
（二）本次拟终止募投项目的实施情况及原因
“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”拟终止实施。
本项目建设内容主要为建设研发检验综合楼，包括仪器设备购置、土建工程和信息系统升级三个部分。项目计划投入募集资金投资总额为 4,002.00 万元，
由子公司湖南阿瑞组织和实施。公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第
十七会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，由于厂区内对规划地址进行了调整，公司重新进行了勘察设计并相应延长了项目的建设期至
36 个月。截至 2020 年 3 月 31 日，已投入募集资金为 1,202.75 万元。
本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。公司经持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司拟将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。
三、剩余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计 6,262.40 万元（包含截至2020年3月31日已结项或终止项目累计取得的利息收入及银行手续费支出净额 192.32 万元）及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。
结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
1、独立董事的意见
公司本次结项或终止首次公开发行部分募集资金投资项目，并将结余募集资
金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
2、监事会的意见
公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
3、保荐机构意见
本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需经公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项，有助于提高资金使用效率，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
2020 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十次会议会议，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。本次变更事项尚需提交公司 2019 度股东大会审议批准。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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