603508 沪市 思维列控

证券代码：603508            证券简称：思维列控          公告编号：2024-003
          河南思维自动化设备股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
通知于 2023 年 12 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 1 月 5 日
在公司六楼会议室现场召开。

  本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王
培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

    （一）会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

  全体监事经投票表决，一致同意选举王培增先生为公司第五届监事会监事会主席，
任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止，即 2024 年 1 月 5 日至
2027 年 1 月 4 日。

    三、上网公告附件

  1、公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                            河南思维自动化设备股份有限公司
                                                        监事会

                                                      2024 年 1 月 6 日