证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-031
河南思维自动化设备股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事任期届满辞职情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈琪女士的辞职申请，因连任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，陈琪女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，辞职后，陈琪女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈琪女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于陈琪女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈琪女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈琪女士仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。
陈琪女士担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向陈琪女士在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格
进行资格审核后，公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，会
议审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名杜海波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意其经公司股东大会选举为独立董事后担任第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。杜海波已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
经审阅本次提名的第四届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。杜海波具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
因此，我们同意选举杜海波先生为第四届董事会独立董事，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日
附件：杜海波先生简历
杜海波：男，中国国籍，54岁，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。中国注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事。曾任河南竹林众生制药股份有限公司（600222.SH）独立董事、三全食品股份有限公司（002216.SZ）、新天科技股份有限公司（300259.SZ）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949.SZ）独立董事、河南豫矿资源开发集团有限公司外部董事，现任河南正永会计师事务所有限公司董事长、河南正永创业咨询有限公司执行董事兼总经理、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，兼任河南双汇投资发展股份有限公司（000895.SZ）独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司（300179.SZ）独立董事、河南能源集团有限公司外部董事、河南农业投资集团有限公司外部董事、郑州粮食批发市场有限公司外部董事、卡森国际控股有限公司独立董事、山东乐舱国际物流股份有限公司独立董事、徐辉设计股份有限公司独立董事、黛玛诗时尚服装有限公司独立董事、三门峡弘河湾置业有限公司董事、河南华泰蓝海集团有限公司监事。
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