证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2022-006
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届董事会第六次会议于2022年4月26日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（二）会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年度董事会工作报告》。
（三）会议审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于公司董监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方
案的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年年度报告》及《思维列控 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁
期解锁条件成就的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。解宗光先生为本
议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年限制性股票激励计划》等的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限制性股票激励计
划共涉及 104 名激励对象，激励计划实施以来共有 15 名激励对象离职，其余 89
名激励对象均符合解锁条件，本次可解锁限制性股票占 2019 年授予限制性股票
的 0.37%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
（九）会议审议通过了《关于蓝信科技 2019 年—2021 年度业绩完成情况暨
业绩补偿方案的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。赵建州先生为本
议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于蓝信科技 2019 年-2021 年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的公告》。
（十）会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
根据 2021 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.4834 元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增 4股，不送红股。以截至2021年12月31日的公司总股本272,338,841股计算，预计合计派发现金股利 231,035,932.37 元（含税），转增 108,935,536 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况
及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置
资金管理的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《公司<2021 年度内部控制评价报告>》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《公司<2021 年度内部控制审计报告>》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《公司 2021 年度商誉减值测试报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年度商誉减值测试报告》。
（十七）会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（十八）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为 85 万元，其中，年度财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 15 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。
三、上网公告附件
1、 公司第四届董事会第六次会议决议；
2、 公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、 公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、 《公司 2021 年度董事会工作报告》；
5、 《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
6、 《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》；
7、 《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
8、 《公司 2021 年度内部控制审计报告》；
9、 《公司 2021 年度商誉减值测试报告》；
10、《公司 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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