603456 沪市 九洲药业

 证券代码：603456              证券简称：九洲药业            公告编号：2024-051
          浙江九洲药业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案内容如下：

    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划
 （草案）》的相关规定，需由公司回购注销的 50,700 股限制性股票已于 2024 年 6
 月 7 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了相关注销手续，公司的注
 册资本、总股本发生相应变化，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证
 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份 有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-047）。根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款 进行修改，具体内容如下：

              修订前                              修订后

  第六条：公司注册资本为人民币    第六条：公司注册资本为人民币
899,485,928 元。                    899,435,228 元。

  第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为
899,485,928 股，每股票面价值 1 元人民 899,435,228 股，每股票面价值 1 元人民
币 。 公 司 的 股 份 结 构 为 ： 普 通 股 币 。 公 司 的 股 份 结 构 为 ： 普 通 股
899,485,928 股，无其他种类股份。    899,435,228 股，无其他种类股份。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议通
 过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东 大会授权董事会就 2021 年、2022 年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            浙江九洲药业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 6 月 19 日