603456 沪市 九洲药业

证券代码：603456              证券简称：九洲药业          公告编号：2020-101
          浙江九洲药业股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年11月17日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年 11 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举花莉蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任花莉蓉女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任林辉潞先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。在董事会会议召开前，本公司已按照相关规定将林辉潞先生担任公司董事会秘书的任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

  经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任梅义将先生、王
斌先生、李原强先生、林辉潞先生、杨农纲先生、黄敏霞女士为副总经理，聘任戴云友先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  经公司董事会研究决定，同意聘任王贝贝女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

  第七届董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
  同意选举孔德兰女士、俞飚先生、林辉潞先生为审计委员会委员，其中孔德兰女士担任主任委员；

  同意选举花莉蓉女士、孔德兰女士、俞飚先生为战略决策委员会委员，其中花莉蓉女士担任主任委员；

  同意选举俞飚先生、李继承先生、梅义将先生为提名委员会委员，其中俞飚先生担任主任委员；

  同意选举李继承先生、孔德兰女士、王斌先生为薪酬与考核委员会委员，其中李继承先生担任主任委员。

  专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  上述议案中花莉蓉女士、花晓慧女士、梅义将先生、王斌先生、李文泽先生、林辉潞先生 6 位非独立董事简历；孔德兰女士、李继承先生、俞飚先生 3 位独立
董事简历，详见公司于 2020 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-089）。

  上述议案中李原强先生、戴云友先生、杨农纲先生、黄敏霞女士、王贝贝女士简历详见附件。

特此公告。

                                        浙江九洲药业股份有限公司
                                                董事会

                                            2020 年 11 月 18 日

附件：

                          简 历

    李原强：男，1966 年出生，博士。历任日本三得利生物有机化学研究所博
士研究员、加拿大 APOTEX 制药公司高级研究员、研发经理、尚华医药服务集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职，现担任公司副总经理。

    戴云友：男，1965 年出生，本科，高级经济师、会计师。历任浙江九洲药
业股份有限公司财务部经理、财务副总监等职。曾获台州市先进会计师工作者荣誉称号，现担任公司财务负责人。

    杨农纲：男，1975 年出生，本科。1999 年加入公司至今，在公司办公室、
研发、生产、EHS 等部门任职，现担任公司副总经理。

    黄敏霞：女，1976 年出生，硕士，高级工程师，中国医药质量管理协会第
五届理事会理事，曾任职于浙江海正药业股份有限公司，现担任公司副总经理。
    王贝贝：女，1995 年出生，本科。2017 年至今任职浙江九洲药业股份有限
公司证券专员，其已于 2020 年 8 月参加上海证券交易所第 133 期董事会秘书培
训并取得《董事会秘书资格证书》。现担任公司证券事务代表。